SOFIA (Bulgaria), June 27 (SeeNews) - The Council of Europe’s anti-money laundering body Moneyval on Monday said it recommended to Bulgarian authorities to do more about the domestic regulatory framework and the implementation of measures to prevent money-laundering and the financing of terrorism.

Moneyval在一家中说，该国使用诸如金融情报，调查和起诉，没收犯罪收益或财产的措施，有针对性的金融制裁以及预防滥用合法人员和安排等措施必须得到改善上个月准备的报告的摘要。

保加利亚对洗钱和恐怖主义融资风险以及国内协调，调查和起诉恐怖主义融资的评估是中等有效的，类似于其对预防措施的方法，并监督金融机构和非金融机构，例如会计师，例如会计师，，例如律师，公证人，信托和公司服务提供商，赌场和房地产经纪人。

Moneyval指出，尽管对保加利亚的主要洗钱风险有合理的了解，但恐怖主义融资风险是有限的。

监测机构补充说，洗钱调查，起诉和定罪的数量以及洗钱的量刑的严重性通常很低，并且与确定的洗钱风险无关紧要。此外，执法机构之间没有足够的机构间合作，而且技术和程序局限性使事情恶化了。

“保加利亚应采取更系统的方法来调查与恐怖主义有关的犯罪的融资方面，改善国家实施目标金融制裁的国家机制，并对非营利部门的恐怖主义融资脆弱性进行更全面的分析。保加利亚也应增强风险- 对那些有滥用恐怖主义融资风险的非营利组织的监督或监控。” Moneyval说。

该报告发现担心缺乏防止犯罪分子进入某些部门的市场，例如房地产经纪人，信托和公司服务提供商，会计师或虚拟资产服务提供商。MoneyVal推荐的优先行动之一是建立此类市场进入措施并采取行动以防止无证企业。

"Despite Bulgaria’s efforts to increase the transparency of the beneficial ownership regime, there are significant concerns in relation to accuracy of the beneficial ownership information held in the registers and by the obliged entities. Moneyval recommends urgently reviewing policies and taking urgent actions in this sphere," the Council of Europe body said.

从积极的一面来看，发现保加利亚可以在包括共同法律援助在内的一系列国际合作请求中提供及时和建设性的援助。

MoneyVal在2013年准备了有关保加利亚的第一份相互评估报告，将该国定期进行到2017年，并于2018年通过了首次合规报告。最新的发现和建议是基于当局提供的信息。以及2021年9月前往保加利亚的Moneyval任务。