索非亚（保加利亚），6月14日（见） - 保加利亚银行伟德国际ios下载与美国财政部办公室（OFAC）办公室在美国财政部，该银行（Bulgarian Bank）限制了与当地公共官员的业务关系限制了他们的财政部。保加利亚国家银行（BNB）说。

保加利亚的所有商业银行与开放的账户和与这些公职人员的业务关系已经采取了必要的限制，包括阻止银行账户和卡片，账户的封闭账户，周五的一份声明。

“根据既定的内部规则和程序以及《反洗钱措施法》的要求，BNB对交易和操作采取了限制性措施，”央行表示。

BNB补充说，在释放OFAC清单之前，在其他地上采取了其中一些措施。

此外，BNB还向所有当地银行发出指示，要求它们针对OFAC名单或保加利亚财政部类似名单中银行的客户采取其他行动和措施。

本月早些时候，美国财政部表示，它受到了保证金商人Vassil Bojkov，前MP Delyan Peevski和Ilko Beelyazkov - 该副副主任保加利亚州的技术运营局局长，他被任命为国家专门集团控制国家控制局设备，在保加利亚的“腐败广泛的角色”，以及他们包含64个实体的网络。

由于制裁，在美国或拥有或控制美国人的所有财产和财产的所有财产和利益被阻止，并且必须向OFAC报告。此外，美国财政部当时还封锁了一名或多名被封锁人所拥有，直接或间接，50％或更多的任何实体。

美国财政部制裁宣布后不久，美国国务院因参与“重大腐败”而禁止五个保加利亚进入美国。保留的人是保加利亚前任的经济部长亚历山大马诺雷夫，帕拉斯·帕拉姆（Petar Haralameiv） - 前任保加利亚国外国家机构主任，克拉西里尔·托莫夫 - 国外保加利亚保加利亚国外国家机构的前任秘书，以及驻地·帕维斯基和斯基奥兹科夫国家部门回来了。