保加利亚警方搜查加密货币公司Nexo办公室-报告

1月12日消息，据公共广伟德国际ios下载播公司BNT周四报道，作为打击大规模金融犯罪、洗钱和逃避对俄罗斯制裁的全球行动的一部分，保加利亚警方突袭了保加利亚成立的、总部位于瑞士的数字资产平台Nexo在索非亚的办公室。

BNT援引未具名消息人士的话称，在对Nexo在美国的活动展开调查后，该公司的两名董事于2022年秋季逃往迪拜。

9月，美国8个州提起法律诉讼针对Nexo集团中一家在开曼群岛注册的实体，涉及未注册的加密计息账户。

BNT补充称，保加利亚对这家加密货币公司活动的调查开始于几个月前，此前外国安全部门发现了可疑交易，据称这些交易旨在规避欧盟、英国和美国对俄罗斯银行、俄罗斯联邦公司和公民实施的制裁。

据报道，该公司的业务在保加利亚首都进行，储户承诺在比特币和其他类型的加密货币投资中获得高回报。据称，调查还发现，来自保加利亚的公司董事贪污了价值数十亿美元的部分资产。