布加勒斯特（罗马尼亚），7月15日（SEENEWS） - 欧伟德国际ios下载洲委员会（EC）周五呼吁罗马尼亚完全转置有关洗钱的指令，并将跨境资金分配到其国家立法中。

该委员会在一份声明中说，罗马尼亚当局已将几类公司和其他法人实体免于宣布其受益人到中央登记册的义务，未能遵守反洗钱指令。

该指令要求成员国确保在其领土内纳入的公司和其他法人实体获得并持有有关其实益所有权的充分，准确和当前的信息，包括持有的实益利益的细节。它指出，反洗钱规则有助于反对洗钱和恐怖主义融资的斗争，并且在一个成员国发生的立法差距对整个欧盟产生了影响。

委员会还敦促罗马尼亚更新国家法律，以消除基金指令跨境分配下的监管障碍。

该指令旨在消除分配集体投资基金的监管障碍，这是资本市场联盟的目标之一。EC说，这些规则旨在提高透明度，并单一访问有关国家主管当局征收的与营销要求，监管费和收费有关的国家规则的信息。

如果罗马尼亚在两个月内没有解决这些合理的意见，则委员会将把案件转交给欧盟法院。

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