更新1 -保加利亚警方搜查加密货币公司Nexo办公室

Nexo告诉SeeNews，警方周四突袭了该公司在保加利亚成立、总部位于瑞士的加密货币公司索菲亚的办公室，证实了此前的媒体报道。伟德国际ios下载

该公司发言人告诉SeeNews:“他们正在对该集团的一个保加利亚实体进行反洗钱和税务相关调查，该实体不面向客户，但只有后台办公室功能——工资、客户支持和合规。”伟德国际ios下载

该发言人强调:“我们是KYC(了解你的客户)/AML方面最严格的实体之一。”

保加利亚首席检察官的发言人在公共电视台BNT播放的一段视频中表示，作为打击金融犯罪的大规模行动的一部分，保加利亚检察官、国家调查机构和国家安全局的官员以及外交官员正在搜查Nexo的办公室。

今年9月,美国八个州提起了法律诉讼针对Nexo集团中一家在开曼群岛注册的实体，涉及未注册的加密计息账户。