保加利亚必须磨练反洗钱,反恐融资机制——Moneyval

6月27日(See伟德国际ios下载News)——欧洲委员会的反洗钱机构Moneyval周一表示,建议保加利亚政府做更多的国内监管框架和实施措施,防止洗钱和恐怖主义融资。

该国使用的措施,比如金融情报,调查和起诉,没收犯罪所得或财产,有针对性的金融制裁和预防滥用法人和安排必须考虑到低效率的提高这个区域所示,Moneyval说上个月的总结报告准备。

保加利亚的洗钱和恐怖主义融资风险的评估以及国内协调、调查和起诉恐怖主义融资是适度有效,同样的方法在预防措施和监督金融机构和非金融行业如会计师、律师、公证员、信托和公司服务提供商,赌场和房地产经纪人。

虽然是合理的理解主要洗钱风险在保加利亚,恐怖主义融资的风险是有限的,Moneyval指出。

补充说,监管机构的反洗钱调查,起诉和定罪,判决的严重程度为洗钱通常是低和不对应意义识别洗钱风险。此外,没有足够的跨部门执法机构之间的合作,与恶化的重要技术和程序上的限制。

“保加利亚应采取一个更系统化的方法,调查恐怖主义罪行的融资方面,完善国家机制实现有针对性的金融制裁,进行更全面的分析恐怖主义融资非营利部门的漏洞。保加利亚也应该加强风险监督或监视的非营利组织为恐怖主义被误用的风险融资,”Moneyval说。

报告发现问题缺乏措施防止罪犯进入市场在某些行业,如房地产经纪人,信托和公司服务提供商,会计师或虚拟资产服务提供商。建立市场准入等措施,防止未经授权企业被Moneyval优先行动的建议。

“尽管保加利亚的努力增加透明度的实益拥有权政权,有重大问题与准确性的实益拥有权义务寄存器和举行的信息实体。Moneyval建议尽快回顾在这方面的政策和采取紧急行动,”欧洲委员会的身体说。

从积极的一面来看,保加利亚发现提供及时的和建设性的援助的国际合作请求,包括相互法律协助。

Moneyval准备首次共同评估报告2013年保加利亚,使美国定期随访计划直到2017年,在2018年第一次合规报告采用。最近的调查结果和建议都是基于政府所提供的信息以及Moneyval任务保加利亚2021年9月。