EC敦促保加利亚正确反洗钱的法律

6月2日(See伟德国际ios下载News)——欧盟委员会(European Commission)说,这是发送一封正式通知到保加利亚,开设侵权过程的第一步,要求欧盟国家正确的转置到国家立法的第五次反洗钱指令采用了2018年。

虽然保加利亚已经通知委员会,该指令转置,欧盟执行发现几个实例中,国家立法不符合欧洲法规,欧盟委员会周四在一份声明中表示,此前发布6月包侵权的决定。

这些病例与缺少义务登记,许可证或监管服务提供者,缺少一种机制来解决差异的信息提供由国家实益拥有权的商业登记注册以及适当的应用不足的“建立”或“住宅”的概念来识别那些有义务提供信息服务实益拥有权。

“立法缺陷发生在一个成员国对欧盟作为一个整体有影响。欧盟规定应实施并监督有效为了打击犯罪和保护我们的金融系统,”该委员会说。

保加利亚将有两个月通知欧盟执行适当的采取纠正国家法律充分反映该指令的规定。如果保加利亚不能发送一个满意的响应委员会规定的期限内,欧盟执行将考虑发行保加利亚一个合理的意见,正式要求合规之前推荐的欧洲法院。

在2020年末,保加利亚采取了法律旨在修订反洗钱法案符合欧盟规定为了防止金融系统的使用为目的的洗钱和恐怖主义融资活动。

去年,欧洲委员会的反洗钱机构Moneyval建议保加利亚紧急审查政策和采取措施增加透明的实益拥有权政权。