更新1 -保加利亚警方搜索加密公司Nexo办公室

警察突袭了周四Bulgaria-founded索菲亚的办公室,Switzerland-headquartered Nexo cryptocurrency公司,该公司告诉SeeNews,确认之前媒体报道。伟德国际ios下载

“他们正在AML反洗钱和保加利亚实体的与税收相关的疑问不是面向客户的,而是只有后台功能——工资、客户支持、合规,”公司发言人告诉SeeNews。伟德国际ios下载

“我们最严格的实体之一,至于什么了解你的客户/ AML,”发言人强调。

保加利亚的检察官,警察的国家调查服务和国家安全局,加上外交官员,正在Nexo办公室作为大规模行动金融犯罪的一部分,首席检察官的发言人表示,在公共电视BNT视频广播。

今年9月,美国八个州提起诉讼在开曼群岛注册的一家实体Nexo组与未注册加密有息账户。